Integridad y Cumplimiento
Implementamos sistemas de gestión de cumplimiento para prevenir riesgos legales, penales y reputacionales.
Cultura de la Legalidad
El Compliance ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Las empresas hoy enfrentan responsabilidades penales por actos cometidos en su nombre. En CILM-ASOCIADOS S.C., te ayudamos a construir una cultura ética sólida que proteja a tu organización.
Diseñamos programas de cumplimiento a la medida, desde códigos de ética hasta sistemas de denuncia anónima, asegurando que tu empresa opere bajo los más altos estándares nacionales e internacionales.
Implementar Compliance- ✓Prevención de Delitos (Compliance Penal)
- ✓Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- ✓Protección de Datos Personales
- ✓Canales de Denuncia (Whistleblowing)
- ✓Manuales de control interno de las empresas
Compliance Penal
Implementación de modelos de organización y gestión para eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica (Art. 421 CNPP).
Protección de Datos
Elaboración de Avisos de Privacidad, políticas de seguridad de la información y gestión de derechos ARCO conforme a la LFPDPPP.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Identificación de Actividades Vulnerables, integración de expedientes únicos y presentación de avisos ante el portal del SAT.